Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO BALTAR DA SILVA JUNIOR

***.470.386-**

Empresas vinculadas

GREENTECH DO BRASIL LTDA

51.527.046/0001-02

TR COMERCIAL ATACADISTA SCP

43.558.226/0001-15

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO BALTAR DA SILVA JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO BALTAR DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.470.386-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GREENTECH DO BRASIL LTDA 51.527.046/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
TR COMERCIAL ATACADISTA SCP 43.558.226/0001-15Ativa	Administrador	01/04/2021	Ver empresa
ASTR IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA 21.972.421/0001-54Ativa	Administrador	07/06/2019	Ver empresa
TR COMERCIAL ATACADISTA LTDA 12.374.768/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2010	Ver empresa

Razão social

GREENTECH DO BRASIL LTDA

51.527.046/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

TR COMERCIAL ATACADISTA SCP

43.558.226/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2021

Razão social

ASTR IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA LTDA

21.972.421/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

TR COMERCIAL ATACADISTA LTDA

12.374.768/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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