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Pessoa

GILBERTO ANTONIO DALMINA

***.567.620-**

Empresas vinculadas

GD DALMINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA

24.568.433/0001-06

DALMINA & SANTOS COMERCIO DE PISCINAS LTDA

18.930.011/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GILBERTO ANTONIO DALMINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO ANTONIO DALMINA
CPF: ***.567.620-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GD DALMINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA 24.568.433/0001-06Ativa	Sócio	29/12/2021	Ver empresa
DALMINA & SANTOS COMERCIO DE PISCINAS LTDA 18.930.011/0001-36Ativa	Sócio	15/12/2021	Ver empresa
GR DALMINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA 31.900.853/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2018	Ver empresa

Razão social

GD DALMINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA

24.568.433/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2021

Razão social

DALMINA & SANTOS COMERCIO DE PISCINAS LTDA

18.930.011/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

GR DALMINA COMERCIO DE PISCINAS LTDA

31.900.853/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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