Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTO ALVES DA SILVA

***.853.168-**

Empresas vinculadas

OBB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

42.337.065/0001-77

TOULON CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

34.043.357/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GILBERTO ALVES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTO ALVES DA SILVA
CPF: ***.853.168-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OBB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. 42.337.065/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2025	Ver empresa
TOULON CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. 34.043.357/0001-79Baixada	Sócio	29/10/2019	Ver empresa
GILBERTO ALVES DA SILVA 29885316841 19.930.854/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	23/03/2014	Ver empresa

Razão social

OBB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

42.337.065/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

TOULON CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

34.043.357/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

GILBERTO ALVES DA SILVA 29885316841

19.930.854/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.