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Pessoa

GILBERTO ABU GANNAM

***.912.897-**

Empresas vinculadas

TURBIX COMERCIO DE PECAS LTDA

08.807.850/0001-08

GWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA.

07.970.690/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTO ABU GANNAM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GILBERTO ABU GANNAM
CPF
***.912.897-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TURBIX COMERCIO DE PECAS LTDA

08.807.850/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

GWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA.

07.970.690/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2006

Ver empresa

Razão social

ORNIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

53.023.990/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1983

Ver empresa

Razão social

GAMA SERVICOS TECNICOS LTDA

45.042.470/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1980

Ver empresa

Razão social

METALURGICA BOM JESUS LTDA

50.436.419/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.