Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERTA MARIA LUCCHESI

***.322.767-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO C-M-823

31.532.587/0001-03

CONSORCIO C-M-821

31.521.870/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERTA MARIA LUCCHESI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERTA MARIA LUCCHESI
CPF: ***.322.767-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO C-M-823 31.532.587/0001-03Ativa	Administrador	18/09/2018	Ver empresa
CONSORCIO C-M-821 31.521.870/0001-30Ativa	Administrador	17/09/2018	Ver empresa
REPSOL EXPLORACAO BRASIL LTDA 03.514.776/0001-18Ativa	Administrador	10/09/2018	Ver empresa
REPSOL SINOPEC BRASIL SA 02.270.689/0001-08Ativa	Diretor	13/07/2018	Ver empresa
GRUPO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS APLICADOS - GETAP 14.417.374/0001-11Ativa	Diretor	10/07/2017	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO C-M-823

31.532.587/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

CONSORCIO C-M-821

31.521.870/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

REPSOL EXPLORACAO BRASIL LTDA

03.514.776/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

REPSOL SINOPEC BRASIL SA

02.270.689/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

GRUPO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS APLICADOS - GETAP

14.417.374/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2017

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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