Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GILBERT ROUMANOS

***.791.718-**

Empresas vinculadas

ROLTRAN ASSOCIADOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.955.111/0001-15

THEO & BELLA RECREACAO INFANTIL LTDA

46.550.255/0001-29

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GILBERT ROUMANOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GILBERT ROUMANOS
CPF: ***.791.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROLTRAN ASSOCIADOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 47.955.111/0001-15Ativa	Sócio	14/09/2022	Ver empresa
THEO & BELLA RECREACAO INFANTIL LTDA 46.550.255/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2022	Ver empresa
GTB IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 40.049.077/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2020	Ver empresa
SAMPAIO & ROUMANOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 29.790.628/0001-10Baixada	Sócio	27/02/2018	Ver empresa
EMRG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.352.976/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2013	Ver empresa
SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA 07.075.388/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2011	Ver empresa
MERCADINHO RYMON LTDA 67.920.090/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2002	Ver empresa

Razão social

ROLTRAN ASSOCIADOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

47.955.111/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2022

Razão social

THEO & BELLA RECREACAO INFANTIL LTDA

46.550.255/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

GTB IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

40.049.077/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

SAMPAIO & ROUMANOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

29.790.628/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2018

Razão social

EMRG PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.352.976/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2013

Razão social

SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA

07.075.388/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Razão social

MERCADINHO RYMON LTDA

67.920.090/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.