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Pessoa

GIL MORGENSZTERN

***.210.838-**

Empresas vinculadas

EPL ASSESSORIA, CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.882.866/0001-12

G.T.M. TEXTIL LTDA

72.001.365/0001-41
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIL MORGENSZTERN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIL MORGENSZTERN
CPF
***.210.838-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EPL ASSESSORIA, CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.882.866/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

13/02/2006

Ver empresa

Razão social

G.T.M. TEXTIL LTDA

72.001.365/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/1997

Ver empresa

Razão social

SLANG TEXTIL LTDA.

72.801.574/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1993

Ver empresa

Razão social

D.B.M. TEXTIL LTDA

63.019.731/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/1991

Ver empresa

Razão social

TRAN'S JEANS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

53.917.027/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.