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Pessoa

GIL LIANO JAIME DE CASTRO SOARES

***.041.451-**

Empresas vinculadas

SCP ONE

59.261.736/0001-66

ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA

44.611.909/0001-51
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIL LIANO JAIME DE CASTRO SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIL LIANO JAIME DE CASTRO SOARES
CPF
***.041.451-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SCP ONE

59.261.736/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

ALFA SOLUCOES E LOGISTICA LTDA

44.611.909/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

ATOMO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

29.781.684/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

GIL LIANO JAIME DE CASTRO SOARES 03004145103

20.122.485/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.