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Pessoa

GIBRAN LUIZ PONCIANO HALLAL

***.724.690-**

Empresas vinculadas

PLUG IN AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

02.624.346/0001-96

COMPOURNAS COMPONENTES PARA URNAS LTDA

07.247.470/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIBRAN LUIZ PONCIANO HALLAL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIBRAN LUIZ PONCIANO HALLAL
CPF: ***.724.690-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLUG IN AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 02.624.346/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	05/10/2018	Ver empresa
COMPOURNAS COMPONENTES PARA URNAS LTDA 07.247.470/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2018	Ver empresa
LHG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 05.454.282/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	25/10/2007	Ver empresa
L & G INFORMATICA LTDA 04.631.663/0001-65Baixada	Sócio	21/08/2001	Ver empresa
PEREIRA HALLAL IDIOMAS LTDA 03.610.556/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	24/01/2000	Ver empresa

Razão social

PLUG IN AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

02.624.346/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Razão social

COMPOURNAS COMPONENTES PARA URNAS LTDA

07.247.470/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

LHG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

05.454.282/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2007

Razão social

L & G INFORMATICA LTDA

04.631.663/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2001

Razão social

PEREIRA HALLAL IDIOMAS LTDA

03.610.556/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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