Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIBRAN FERREIRA ESTEPHAN

***.676.631-**

Empresas vinculadas

TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

02.276.653/0001-23

TRINUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

40.654.622/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIBRAN FERREIRA ESTEPHAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIBRAN FERREIRA ESTEPHAN
CPF: ***.676.631-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 02.276.653/0001-23Ativa	Diretor	13/02/2025	Ver empresa
TRINUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 40.654.622/0001-58Ativa	Diretor	06/10/2023	Ver empresa
TG PARTICIPACOES LTDA 49.051.930/0001-63Ativa	Sócio	04/01/2023	Ver empresa
TG PARTNER LTDA. 32.946.110/0001-37Suspensa	Sócio	26/08/2020	Ver empresa

Razão social

TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

02.276.653/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

TRINUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

40.654.622/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

TG PARTICIPACOES LTDA

49.051.930/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2023

Razão social

TG PARTNER LTDA.

32.946.110/0001-37

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.