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Pessoa

GIANLUCA MARTINO

***.723.027-**

Empresas vinculadas

FITORE SMART PROJECTS LTDA

20.331.364/0001-61

DADO & SHEKE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

19.108.139/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIANLUCA MARTINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIANLUCA MARTINO
CPF
***.723.027-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FITORE SMART PROJECTS LTDA

20.331.364/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2016

Ver empresa

Razão social

DADO & SHEKE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

19.108.139/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Ver empresa

Razão social

VERACE IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

18.767.591/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/08/2013

Ver empresa

Razão social

TECH INDUSTRIA LTDA

17.284.304/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.