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Pessoa

GIANLUCA CARRILHO MALTA

***.340.184-**

Empresas vinculadas

GLK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

59.555.865/0001-67

SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

62.285.390/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIANLUCA CARRILHO MALTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIANLUCA CARRILHO MALTA
CPF: ***.340.184-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GLK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 59.555.865/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2025	Ver empresa
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.285.390/0001-40Ativa	Diretor	27/11/2024	Ver empresa
QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 46.955.383/0001-52Ativa	Administrador	07/12/2023	Ver empresa
QI COMPANHIA SECURITIZADORA II - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 47.805.900/0001-70Baixada	Diretor	07/11/2023	Ver empresa
P.I.U. SUPLEMENTOS LTDA 50.533.883/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2023	Ver empresa
QI PARTNERS HOLDING II LTDA 49.103.720/0001-71Ativa	Sócio	09/01/2023	Ver empresa

Razão social

GLK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

59.555.865/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Razão social

SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

62.285.390/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

46.955.383/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

QI COMPANHIA SECURITIZADORA II - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

47.805.900/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2023

Razão social

P.I.U. SUPLEMENTOS LTDA

50.533.883/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2023

Razão social

QI PARTNERS HOLDING II LTDA

49.103.720/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.