Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIANCARLO MANDELLI

***.786.000-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO REFUGIO SPE LTDA

43.095.985/0001-99

SDV ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS SA

93.167.658/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIANCARLO MANDELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIANCARLO MANDELLI
CPF: ***.786.000-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO REFUGIO SPE LTDA 43.095.985/0001-99Baixada	Sócio	12/08/2021	Ver empresa
SDV ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS SA 93.167.658/0001-73Inapta	Diretor	22/08/2013	Ver empresa
TRLG PARTICIPACOES LTDA 13.027.943/0001-50Inapta	Sócio	28/09/2010	Ver empresa
FOTOFACIL LTDA 02.638.379/0001-95Ativa	Sócio	21/07/1998	Ver empresa
LCM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 89.528.871/0001-96Inapta	Sócio	31/05/1991	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO REFUGIO SPE LTDA

43.095.985/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

SDV ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS SA

93.167.658/0001-73

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2013

Razão social

TRLG PARTICIPACOES LTDA

13.027.943/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2010

Razão social

FOTOFACIL LTDA

02.638.379/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/1998

Razão social

LCM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

89.528.871/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.