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Pessoa

GIANCARLO FAGUNDES DOS SANTOS SILVA

***.758.810-**

Empresas vinculadas

PG TRADING COMERCIO ATACADISTA DE ARROZ LTDA

58.438.438/0001-36

LAS XUCRITAS AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA

37.284.513/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIANCARLO FAGUNDES DOS SANTOS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GIANCARLO FAGUNDES DOS SANTOS SILVA
CPF
***.758.810-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PG TRADING COMERCIO ATACADISTA DE ARROZ LTDA

58.438.438/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

LAS XUCRITAS AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA

37.284.513/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2020

Ver empresa

Razão social

MERCOGRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

07.165.182/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2009

Ver empresa

Razão social

PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARROZ E SOJA LTDA

07.287.096/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.