Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GIACOMO GIORDANO

***.949.874-**

Empresas vinculadas

COLVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.427.523/0001-72

SIBI SOCIEDADE ITALO BRASILEIRA DE IMOVEIS LTDA

10.575.453/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GIACOMO GIORDANO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GIACOMO GIORDANO
CPF: ***.949.874-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.427.523/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2022	Ver empresa
SIBI SOCIEDADE ITALO BRASILEIRA DE IMOVEIS LTDA 10.575.453/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2019	Ver empresa
G.G. NATAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP 08.306.618/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2013	Ver empresa
GOLDFINGER BAR E RESTAURANTE LTDA 07.865.608/0001-28Baixada	Sócio	07/07/2006	Ver empresa
ELETRO TECNICA NATAL INSTALACOES ELETRICAS LTDA 07.362.493/0001-59Baixada	Sócio	09/05/2005	Ver empresa

Razão social

COLVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.427.523/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

SIBI SOCIEDADE ITALO BRASILEIRA DE IMOVEIS LTDA

10.575.453/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Razão social

G.G. NATAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

08.306.618/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2013

Razão social

GOLDFINGER BAR E RESTAURANTE LTDA

07.865.608/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2006

Razão social

ELETRO TECNICA NATAL INSTALACOES ELETRICAS LTDA

07.362.493/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.