Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GHOSOON ODEH MERSHED FAYYAD

***.423.130-**

Empresas vinculadas

BILAL JABER & CIA LTDA

04.119.140/0001-34

CONFECCOES AHMAD LTDA

03.683.225/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GHOSOON ODEH MERSHED FAYYAD

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GHOSOON ODEH MERSHED FAYYAD
CPF: ***.423.130-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BILAL JABER & CIA LTDA 04.119.140/0001-34Baixada	Sócio	08/11/2001	Ver empresa
CONFECCOES AHMAD LTDA 03.683.225/0001-88Baixada	Sócio	23/02/2000	Ver empresa
SUPERMERCADO COLOMBIA 2000 LTDA 03.619.931/0001-60Nula	Sócio	24/01/2000	Ver empresa
COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS DAIMUNA LTDA 03.104.040/0001-71Baixada	Sócio	24/05/1999	Ver empresa

Razão social

BILAL JABER & CIA LTDA

04.119.140/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2001

Razão social

CONFECCOES AHMAD LTDA

03.683.225/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2000

Razão social

SUPERMERCADO COLOMBIA 2000 LTDA

03.619.931/0001-60

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2000

Razão social

COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS DAIMUNA LTDA

03.104.040/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.