Pessoa
GHEORGHE SULA
Empresas vinculadas
MC HELIU 3 MINERADORA LTDA
CABO FRIO SAUDE CREDENCIAMENTO TOTAL LTDA
Pessoa investigada
GHEORGHE SULA
Informações básicas
- Nome
- GHEORGHE SULA
- CPF
- ***.433.891-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MC HELIU 3 MINERADORA LTDA 10.686.854/0001-27Inapta | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 15/03/2013 | Ver empresa |
CABO FRIO SAUDE CREDENCIAMENTO TOTAL LTDA 15.153.004/0001-87Baixada | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 07/03/2012 | Ver empresa |
Razão social
MC HELIU 3 MINERADORA LTDA
10.686.854/0001-27
InaptaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
15/03/2013
Razão social
CABO FRIO SAUDE CREDENCIAMENTO TOTAL LTDA
15.153.004/0001-87
BaixadaQualificação
Sócio Pessoa Física Residente no Exterior
Data de entrada
07/03/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.