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Pessoa

GHAYA RAMALHO DA MOTTA CRUZ

***.699.637-**

Empresas vinculadas

GH BAR E RESTAURANTE LTDA

35.079.194/0001-47

GH PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI

26.465.706/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GHAYA RAMALHO DA MOTTA CRUZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GHAYA RAMALHO DA MOTTA CRUZ
CPF: ***.699.637-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GH BAR E RESTAURANTE LTDA 35.079.194/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2019	Ver empresa
GH PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI 26.465.706/0001-12Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/11/2016	Ver empresa
BRASIL BOX COMERCIO ATACADISTA LTDA 14.833.435/0001-21Baixada	Sócio	29/12/2011	Ver empresa

Razão social

GH BAR E RESTAURANTE LTDA

35.079.194/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

GH PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI

26.465.706/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/11/2016

Razão social

BRASIL BOX COMERCIO ATACADISTA LTDA

14.833.435/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.