Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GHASSAN RICARDO PABLO TAWIL

***.254.538-**

Empresas vinculadas

TAWIL & WITTMANN TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

24.079.663/0001-01

KWS BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

15.556.005/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GHASSAN RICARDO PABLO TAWIL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GHASSAN RICARDO PABLO TAWIL
CPF: ***.254.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAWIL & WITTMANN TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 24.079.663/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2016	Ver empresa
KWS BRASIL PARTICIPACOES LTDA. 15.556.005/0001-72Baixada	Administrador	29/11/2012	Ver empresa
RIBER - KWS SEMENTES S.A. 08.270.822/0001-02Baixada	Diretor	25/09/2012	Ver empresa

Razão social

TAWIL & WITTMANN TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

24.079.663/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2016

Razão social

KWS BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

15.556.005/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2012

Razão social

RIBER - KWS SEMENTES S.A.

08.270.822/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.