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Pessoa

GHASSAN JOSEPH ABDAYEM

***.787.438-**

Empresas vinculadas

UNINVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

73.451.585/0001-30

G&V ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

05.849.693/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GHASSAN JOSEPH ABDAYEM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GHASSAN JOSEPH ABDAYEM
CPF
***.787.438-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

UNINVEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

73.451.585/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2008

Ver empresa

Razão social

G&V ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

05.849.693/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2003

Ver empresa

Razão social

MACKVANNY CONFECCOES LTDA

82.042.847/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/1990

Ver empresa

Razão social

VANIA R N ABDAYEM & CIA LTDA

80.304.421/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.