Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GHANDI LAHALIYED

***.697.268-**

Empresas vinculadas

SALU CAMPINAS FOOD SERVICE LTDA

42.395.366/0001-57

MESQUITA ANOOR

19.096.240/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GHANDI LAHALIYED

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GHANDI LAHALIYED
CPF: ***.697.268-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SALU CAMPINAS FOOD SERVICE LTDA 42.395.366/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2021	Ver empresa
MESQUITA ANOOR 19.096.240/0001-60Ativa	Presidente	16/09/2013	Ver empresa
VERYGOOD ENSINO DE IDIOMAS LTDA 09.372.153/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2008	Ver empresa
VERYWELL IDIOMAS LTDA 05.474.981/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2002	Ver empresa
VERYFINE IDIOMAS LTDA 04.861.179/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2002	Ver empresa
FINEWELL IDIOMAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA 02.185.200/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	22/10/1997	Ver empresa

Razão social

SALU CAMPINAS FOOD SERVICE LTDA

42.395.366/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2021

Razão social

MESQUITA ANOOR

19.096.240/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2013

Razão social

VERYGOOD ENSINO DE IDIOMAS LTDA

09.372.153/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2008

Razão social

VERYWELL IDIOMAS LTDA

05.474.981/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2002

Razão social

VERYFINE IDIOMAS LTDA

04.861.179/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2002

Razão social

FINEWELL IDIOMAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA

02.185.200/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.