Pessoa
GHANDI ESBER SKAF
Empresas vinculadas
ESTILO RENOVADO COMERCIO E ACESSORIOS LTDA
MODAS BUSTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
GHANDI ESBER SKAF
Informações básicas
- Nome
- GHANDI ESBER SKAF
- CPF
- ***.964.347-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ESTILO RENOVADO COMERCIO E ACESSORIOS LTDA 49.442.356/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 23/06/2023 | Ver empresa |
MODAS BUSTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06.176.938/0001-43Inapta | Sócio sem Capital | 24/03/2004 | Ver empresa |
NOVA CHARMOSA CALCADOS E ROUPAS LTDA 02.154.157/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 02/09/1997 | Ver empresa |
Razão social
ESTILO RENOVADO COMERCIO E ACESSORIOS LTDA
49.442.356/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2023
Razão social
MODAS BUSTAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
06.176.938/0001-43
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/03/2004
Razão social
NOVA CHARMOSA CALCADOS E ROUPAS LTDA
02.154.157/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.