Pessoa
GESSENI ALVES GUILHERME
Empresas vinculadas
DEPOSITO NEEMIAS A CASA DO CONSTRUTOR LTDA
CASA DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pessoa investigada
GESSENI ALVES GUILHERME
Informações básicas
- Nome
- GESSENI ALVES GUILHERME
- CPF
- ***.801.588-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DEPOSITO NEEMIAS A CASA DO CONSTRUTOR LTDA 36.426.390/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 19/02/2020 | Ver empresa |
CASA DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA LTDA 23.301.215/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 03/08/2018 | Ver empresa |
Razão social
DEPOSITO NEEMIAS A CASA DO CONSTRUTOR LTDA
36.426.390/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2020
Razão social
CASA DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA LTDA
23.301.215/0001-48
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/08/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.