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Pessoa

GERSON LUIZ MAFFI

***.816.580-**

Empresas vinculadas

KING PARTICIPACOES LTDA.

11.237.123/0001-67

A2G LOGISTICA LTDA

27.865.900/0001-58
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERSON LUIZ MAFFI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERSON LUIZ MAFFI
CPF
***.816.580-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

KING PARTICIPACOES LTDA.

11.237.123/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

A2G LOGISTICA LTDA

27.865.900/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2017

Ver empresa

Razão social

HIGH TECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

80.706.229/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2016

Ver empresa

Razão social

URBANIZADORA CHAPECO LTDA.

10.486.902/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Razão social

MEDIANEIRA PARTICIPACOES LTDA

22.219.359/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL AGUA DAS PEDRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.815.969/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Ver empresa

Razão social

ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA

16.482.070/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2012

Ver empresa

Razão social

ITA PARTICIPACOES LTDA

08.532.122/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Razão social

G2 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

01.975.285/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1998

Ver empresa

Razão social

GEDAL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

73.433.682/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.