Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERSON FOLHA DA SILVEIRA

***.783.660-**

Empresas vinculadas

ACI ADMINISTRADORA DE CREDITO IGUI LTDA

53.306.364/0001-60

WINDOWCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

41.572.148/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERSON FOLHA DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERSON FOLHA DA SILVEIRA
CPF: ***.783.660-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACI ADMINISTRADORA DE CREDITO IGUI LTDA 53.306.364/0001-60Ativa	Sócio	26/12/2023	Ver empresa
WINDOWCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA 41.572.148/0001-88Ativa	Sócio	16/03/2022	Ver empresa
CEDRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 30.282.432/0001-01Ativa	Sócio	11/03/2022	Ver empresa
IGUI WORLDWIDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 40.292.454/0001-06Ativa	Sócio	07/01/2021	Ver empresa
IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA 09.504.458/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2008	Ver empresa
DIFARMA DIST DE PROD FARMAC E COSMET EXPORT E IMP LTDA 89.619.449/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	26/04/1984	Ver empresa

Razão social

ACI ADMINISTRADORA DE CREDITO IGUI LTDA

53.306.364/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

WINDOWCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

41.572.148/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2022

Razão social

CEDRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

30.282.432/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2022

Razão social

IGUI WORLDWIDE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

40.292.454/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2021

Razão social

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA

09.504.458/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2008

Razão social

DIFARMA DIST DE PROD FARMAC E COSMET EXPORT E IMP LTDA

89.619.449/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.