Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERMENE MALLMANN

***.694.188-**

Empresas vinculadas

MARGEM FLORESTAL LTDA.

45.611.676/0001-50

MARGEM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.801.956/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERMENE MALLMANN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERMENE MALLMANN
CPF: ***.694.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARGEM FLORESTAL LTDA. 45.611.676/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2022	Ver empresa
MARGEM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 31.801.956/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2018	Ver empresa
GEM FOREST PRODUTOS - EIRELI 27.000.919/0001-31Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/01/2017	Ver empresa
COOTRAB COOPERATIVA DE TRABALHADORES LTDA 00.894.930/0001-36Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BRAZIL FOREST PRODUCTS LTDA 04.444.943/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2001	Ver empresa
VILA RONDON INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA 03.760.258/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2000	Ver empresa
REFLORESTADORA VILA BRANCA LTDA 02.767.970/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	21/09/1998	Ver empresa

Razão social

MARGEM FLORESTAL LTDA.

45.611.676/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Razão social

MARGEM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

31.801.956/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

GEM FOREST PRODUTOS - EIRELI

27.000.919/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

COOTRAB COOPERATIVA DE TRABALHADORES LTDA

00.894.930/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BRAZIL FOREST PRODUCTS LTDA

04.444.943/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2001

Razão social

VILA RONDON INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA

03.760.258/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2000

Razão social

REFLORESTADORA VILA BRANCA LTDA

02.767.970/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.