Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERMAN CONDE SANTOS

***.526.998-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO COPASA - ELLO (REDES DE BELEM)

31.461.168/0001-28

SPE TERMINAL BELO HORIZONTE S.A.

31.325.320/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERMAN CONDE SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERMAN CONDE SANTOS
CPF: ***.526.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO COPASA - ELLO (REDES DE BELEM) 31.461.168/0001-28Ativa	Administrador	10/09/2018	Ver empresa
SPE TERMINAL BELO HORIZONTE S.A. 31.325.320/0001-45Ativa	Administrador	09/02/2018	Ver empresa
SPE TERMINAL BELO HORIZONTE S.A. 15.163.404/0001-73Ativa	Presidente	24/03/2017	Ver empresa
CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA (DNIT BR-230PB) 27.317.382/0001-38Ativa	Administrador	16/03/2017	Ver empresa
COPASA BRASIL CONSTRUTORA S.A. 25.249.138/0001-50Ativa	Diretor	20/07/2016	Ver empresa
AGUAS DO GUAMA REDE DE DISTRIBUICAO E SANEAMENTO SPE LTDA 24.576.409/0001-19Ativa	Administrador	12/04/2016	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO COPASA - ELLO (REDES DE BELEM)

31.461.168/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2018

Razão social

SPE TERMINAL BELO HORIZONTE S.A.

31.325.320/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2018

Razão social

SPE TERMINAL BELO HORIZONTE S.A.

15.163.404/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

CONSORCIO CONSTRUCAP COPASA (DNIT BR-230PB)

27.317.382/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2017

Razão social

COPASA BRASIL CONSTRUTORA S.A.

25.249.138/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/07/2016

Razão social

AGUAS DO GUAMA REDE DE DISTRIBUICAO E SANEAMENTO SPE LTDA

24.576.409/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.