Pessoa
GERMAN ALFREDO ESTEFAN UPEGUI
Empresas vinculadas
FECHAIN HOLDINGS S.A.
IGL INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
GERMAN ALFREDO ESTEFAN UPEGUI
Informações básicas
- Nome
- GERMAN ALFREDO ESTEFAN UPEGUI
- CPF
- ***.235.999-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (7)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FECHAIN HOLDINGS S.A. 08.718.000/0001-33Baixada | Presidente | 25/04/2007 | Ver empresa |
IGL INVESTIMENTOS LTDA 07.067.567/0001-24Baixada | Sócio sem Capital | 17/12/2004 | Ver empresa |
EDIMEIOS LTDA 01.980.780/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 10/01/2002 | Ver empresa |
INVESTIMENTOS GLOBAIS LTDA 02.253.620/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 12/12/2001 | Ver empresa |
EDITEL LISTAS TELEFONICAS S A 17.182.056/0001-07Baixada | Presidente | 30/04/2001 | Ver empresa |
EMPRESA MANGABEIRAS LTDA 19.703.586/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 30/04/2001 | Ver empresa |
EDITEL GRAFICA E EDITORA SA 80.342.595/0001-00Baixada | Presidente | 30/04/2001 | Ver empresa |
Razão social
FECHAIN HOLDINGS S.A.
08.718.000/0001-33
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
25/04/2007
Razão social
IGL INVESTIMENTOS LTDA
07.067.567/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/2004
Razão social
EDIMEIOS LTDA
01.980.780/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/01/2002
Razão social
INVESTIMENTOS GLOBAIS LTDA
02.253.620/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/12/2001
Razão social
EDITEL LISTAS TELEFONICAS S A
17.182.056/0001-07
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
30/04/2001
Razão social
EMPRESA MANGABEIRAS LTDA
19.703.586/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/04/2001
Razão social
EDITEL GRAFICA E EDITORA SA
80.342.595/0001-00
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
30/04/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.