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Pessoa

GERGES FERNANDO EL KHOURY

***.481.678-**

Empresas vinculadas

POLARIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

43.180.539/0001-82

YORGO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

43.180.739/0001-35

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERGES FERNANDO EL KHOURY

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERGES FERNANDO EL KHOURY
CPF: ***.481.678-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLARIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 43.180.539/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
YORGO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 43.180.739/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
CREDINOV ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA. 34.009.957/0001-10Ativa	Administrador	24/06/2019	Ver empresa
EL KHOURY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 32.228.438/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2018	Ver empresa
KAGM FRANQUIAS E LICENCIAMENTOS LTDA. 14.762.977/0001-50Ativa	Administrador	21/11/2011	Ver empresa
AGMK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 10.496.787/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2008	Ver empresa
SAWARY PARK LTDA 05.849.749/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2003	Ver empresa
M.T.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.616.726/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2001	Ver empresa
SAWARY CONFECCOES LTDA 00.422.351/0001-90Ativa	Administrador	16/11/1999	Ver empresa

Razão social

POLARIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

43.180.539/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

YORGO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

43.180.739/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

CREDINOV ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA.

34.009.957/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

EL KHOURY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

32.228.438/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Razão social

KAGM FRANQUIAS E LICENCIAMENTOS LTDA.

14.762.977/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2011

Razão social

AGMK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.496.787/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Razão social

SAWARY PARK LTDA

05.849.749/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2003

Razão social

M.T.J. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

04.616.726/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2001

Razão social

SAWARY CONFECCOES LTDA

00.422.351/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.