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Pessoa

GERALDO VICENTE DE ASSIS

***.825.866-**

Empresas vinculadas

PENINSULA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.386.950/0001-95

AZALEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.299.635/0001-96
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO VICENTE DE ASSIS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO VICENTE DE ASSIS
CPF
***.825.866-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

PENINSULA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.386.950/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

AZALEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

56.299.635/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

AKIVA INVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA.

48.263.368/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO CAMPOS ELISEOS SPE LTDA

37.645.522/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

BTS SOLUCOES FINANCEIRAS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

18.504.839/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORADA SPE LTDA

22.418.148/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2015

Ver empresa

Razão social

DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.156.235/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTELO

11.251.057/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

19/06/2008

Ver empresa

Razão social

HARMONIA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

07.741.941/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2005

Ver empresa

Razão social

RO&GER AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

04.752.364/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2001

Ver empresa

Razão social

ASSIS PRESTACAO DE SERVICO LTDA

03.818.723/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.