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Pessoa

GERALDO TOZETTI

***.039.551-**

Empresas vinculadas

LIDER FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

02.008.942/0001-41

REYPLAST'S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

12.142.548/0001-55
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO TOZETTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO TOZETTI
CPF
***.039.551-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

LIDER FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

02.008.942/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

REYPLAST'S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

12.142.548/0001-55

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2019

Ver empresa

Razão social

TOZETTI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

03.584.471/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Razão social

GT COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA

24.805.920/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2016

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA PORTAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

04.213.034/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2000

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

03.041.278/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1999

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA TOZETTI E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

00.404.681/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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