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Pessoa

GERALDO SOUZA ANDRADE

***.223.155-**

Empresas vinculadas

FARMACIA MORIMOTO LTDA

32.620.841/0001-98

SOUZA ANDRADE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.976.178/0001-82
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO SOUZA ANDRADE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO SOUZA ANDRADE
CPF
***.223.155-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FARMACIA MORIMOTO LTDA

32.620.841/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

SOUZA ANDRADE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

37.976.178/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Ver empresa

Razão social

FORMULA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

27.596.149/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2017

Ver empresa

Razão social

DPM BAHIA - ADMINISTRACAO LTDA.

15.113.681/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2005

Ver empresa

Razão social

IBFARMA IND DE BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA

74.135.922/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.