Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO SEVERINO PINHEIRO

***.435.526-**

Empresas vinculadas

GD ARMAZENAMENTO LTDA

60.427.923/0001-56

TRANSPIN LTDA

25.534.827/0001-06

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO SEVERINO PINHEIRO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO SEVERINO PINHEIRO
CPF: ***.435.526-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GD ARMAZENAMENTO LTDA 60.427.923/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2025	Ver empresa
TRANSPIN LTDA 25.534.827/0001-06Ativa	Sócio	12/11/2015	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS DINIZ PINHEIRO LTDA 18.926.878/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2013	Ver empresa
GS DISTRIBUIDORA SANTA FE LTDA 12.851.237/0001-65Ativa	Sócio	12/11/2010	Ver empresa
SACOLAO PARACATU LTDA 05.112.992/0001-62Ativa	Sócio	14/06/2007	Ver empresa
DINIZ & PINHEIRO LTDA 04.855.182/0001-33Ativa	Sócio	17/01/2002	Ver empresa
DINIZ, DINIZ & PINHEIRO LTDA 04.645.666/0001-58Ativa	Sócio	28/08/2001	Ver empresa
DCG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA 37.153.004/0001-10Ativa	Sócio	12/11/1992	Ver empresa

Razão social

GD ARMAZENAMENTO LTDA

60.427.923/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Razão social

TRANSPIN LTDA

25.534.827/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2015

Razão social

EMPREENDIMENTOS DINIZ PINHEIRO LTDA

18.926.878/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Razão social

GS DISTRIBUIDORA SANTA FE LTDA

12.851.237/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2010

Razão social

SACOLAO PARACATU LTDA

05.112.992/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2007

Razão social

DINIZ & PINHEIRO LTDA

04.855.182/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2002

Razão social

DINIZ, DINIZ & PINHEIRO LTDA

04.645.666/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2001

Razão social

DCG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

37.153.004/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.