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Pessoa

GERALDO SANTANA MACHADO

***.941.677-**

Empresas vinculadas

MARE ALTA HOLDING LTDA

60.318.929/0001-95

GM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A MINERACAO LTDA

57.528.050/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO SANTANA MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO SANTANA MACHADO
CPF: ***.941.677-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARE ALTA HOLDING LTDA 60.318.929/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2025	Ver empresa
GM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A MINERACAO LTDA 57.528.050/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2024	Ver empresa
GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.950.723/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2005	Ver empresa
MINERACAO RIO SUL LTDA 07.186.958/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2004	Ver empresa
TRACOMAL MINERACAO S.A 00.450.220/0001-17Baixada	Diretor	03/01/1995	Ver empresa
VIX - MINERACAO LTDA 36.302.198/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1993	Ver empresa

Razão social

MARE ALTA HOLDING LTDA

60.318.929/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2025

Razão social

GM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A MINERACAO LTDA

57.528.050/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

GSM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.950.723/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2005

Razão social

MINERACAO RIO SUL LTDA

07.186.958/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2004

Razão social

TRACOMAL MINERACAO S.A

00.450.220/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/1995

Razão social

VIX - MINERACAO LTDA

36.302.198/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.