Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO SANDRI

***.784.120-**

Empresas vinculadas

PARMA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

44.040.393/0001-32

ACGM TRANSPORTES LTDA

00.548.771/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GERALDO SANDRI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO SANDRI
CPF
***.784.120-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PARMA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

44.040.393/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2022

Ver empresa

Razão social

ACGM TRANSPORTES LTDA

00.548.771/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/1995

Ver empresa

Razão social

MASSAPAO ALIMENTOS LTDA

87.840.567/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.