Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO RIBEIRO MAGALHAES

***.737.476-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA CARLOS ROBERTO RASSI

23.371.875/0001-03

MAGALHAES PARTICIPACOES LTDA

54.746.576/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO RIBEIRO MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO RIBEIRO MAGALHAES
CPF: ***.737.476-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA MACONICA CARLOS ROBERTO RASSI 23.371.875/0001-03Ativa	Diretor	03/07/2024	Ver empresa
MAGALHAES PARTICIPACOES LTDA 54.746.576/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2024	Ver empresa
G12 TRANSPORTES LTDA 10.634.999/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2009	Ver empresa
PINUSTEC AGROFLORESTAL LTDA 08.019.889/0001-60Inapta	Sócio	09/05/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA, CULTURAL E BENEFICIENTE CATIVA FM 04.843.048/0001-12Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE PERDIZES LTDA 06.165.733/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2004	Ver empresa

Razão social

LOJA MACONICA CARLOS ROBERTO RASSI

23.371.875/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

MAGALHAES PARTICIPACOES LTDA

54.746.576/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Razão social

G12 TRANSPORTES LTDA

10.634.999/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2009

Razão social

PINUSTEC AGROFLORESTAL LTDA

08.019.889/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2006

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA, CULTURAL E BENEFICIENTE CATIVA FM

04.843.048/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GERALDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE PERDIZES LTDA

06.165.733/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.