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Pessoa

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

***.694.411-**

Empresas vinculadas

GPS PARTICIPACOES CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

44.614.466/0001-52

MAGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.074.991/0001-03
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO PEREIRA DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.694.411-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GPS PARTICIPACOES CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA

44.614.466/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

MAGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.074.991/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

AVIO BRASIL INDUSTRIA DE AVIOES SA

06.215.963/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

CINCO2ZERO PROJETOS ARTISTICOS E CULTURAIS LTDA

29.658.881/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Ver empresa

Razão social

VL ASSESSORIA LOCACAO TERCEIRIZACAO E LOGISTICA LTDA

37.794.182/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

ESTRELA VERDE MINERACAO LTDA

24.621.913/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ASSISTENCIA

26.677.807/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2013

Ver empresa

Razão social

PETHINA MINERACAO AGROINDUSTRIAL E TRANSPORTES LTDA

19.129.818/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2013

Ver empresa

Razão social

BIG NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.476.133/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Ver empresa

Razão social

J W A MOTOS LTDA

09.242.464/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Ver empresa

Razão social

MADSEN AGROINDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

24.923.286/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2004

Ver empresa

Razão social

GARCA BRANCA MINERACAO LTDA

01.217.753/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2004

Ver empresa

Razão social

ATIVO CONTABILIDADE PROJETOS E ASSESSORIA LTDA

02.314.342/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.