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Pessoa

GERALDO MARTINS DA SILVA

***.725.497-**

Empresas vinculadas

GERALDO M. SILVA LTDA

54.013.845/0001-40

CHERO S LANCHES LTDA M E

29.287.562/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO MARTINS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO MARTINS DA SILVA
CPF
***.725.497-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

GERALDO M. SILVA LTDA

54.013.845/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

CHERO S LANCHES LTDA M E

29.287.562/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2007

Ver empresa

Razão social

MINI-MERCADO E PADARIA DA RUA 12 LTDA

04.270.748/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2001

Ver empresa

Razão social

A TRINDADE PADARIA LTDA

31.060.965/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.