Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO MARCOS DORNELAS DOS SANTOS

***.965.696-**

Empresas vinculadas

MOVEIS MUNDO DA CRIANCA LTDA

03.634.916/0001-91

REQUINTE INTERIORES LTDA

04.053.814/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO MARCOS DORNELAS DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO MARCOS DORNELAS DOS SANTOS
CPF: ***.965.696-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVEIS MUNDO DA CRIANCA LTDA 03.634.916/0001-91Baixada	Sócio	04/03/2013	Ver empresa
REQUINTE INTERIORES LTDA 04.053.814/0001-45Inapta	Sócio	30/08/2012	Ver empresa
NC-MOVEIS E DECORACOES LTDA 08.101.254/0001-08Ativa	Sócio	23/01/2012	Ver empresa
MUNDO DA CRIANCA MOVEIS E DECORACOES LTDA 26.180.372/0001-30Ativa	Sócio	07/04/2011	Ver empresa
MC-MOVEIS CARATINGA LTDA 07.522.222/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2005	Ver empresa
CAFE E CEREAIS SANTOS LTDA 21.446.752/0001-50Inapta	Sócio	28/09/1985	Ver empresa

Razão social

MOVEIS MUNDO DA CRIANCA LTDA

03.634.916/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2013

Razão social

REQUINTE INTERIORES LTDA

04.053.814/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2012

Razão social

NC-MOVEIS E DECORACOES LTDA

08.101.254/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2012

Razão social

MUNDO DA CRIANCA MOVEIS E DECORACOES LTDA

26.180.372/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2011

Razão social

MC-MOVEIS CARATINGA LTDA

07.522.222/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2005

Razão social

CAFE E CEREAIS SANTOS LTDA

21.446.752/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.