Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO MAJELA DOS SANTOS

***.524.277-**

Empresas vinculadas

BKOPEN MARKETPLACE SA

52.729.887/0001-57

DOMUS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.601.812/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO MAJELA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO MAJELA DOS SANTOS
CPF: ***.524.277-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BKOPEN MARKETPLACE SA 52.729.887/0001-57Ativa	Presidente	31/10/2023	Ver empresa
DOMUS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 15.601.812/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2012	Ver empresa
SANTOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 14.797.099/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2011	Ver empresa
DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA 10.372.647/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2007	Ver empresa
DCH PROMOTORA DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 01.121.495/0001-70Ativa	Sócio	23/09/2002	Ver empresa
GMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 03.979.340/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	28/07/2000	Ver empresa
SRC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 73.252.710/0001-82Baixada	Sócio	28/04/2000	Ver empresa

Razão social

BKOPEN MARKETPLACE SA

52.729.887/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

DOMUS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

15.601.812/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2012

Razão social

SANTOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

14.797.099/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2011

Razão social

DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA

10.372.647/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2007

Razão social

DCH PROMOTORA DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

01.121.495/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2002

Razão social

GMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

03.979.340/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2000

Razão social

SRC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

73.252.710/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.