Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

***.493.056-**

Empresas vinculadas

PACTUAL - ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

15.402.814/0001-20

MAXICRED PROMOTORA DE CREDITO LTDA

07.227.793/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO MAGELA DOS SANTOS
CPF: ***.493.056-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PACTUAL - ASSESSORIA E COBRANCA LTDA 15.402.814/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/04/2012	Ver empresa
MAXICRED PROMOTORA DE CREDITO LTDA 07.227.793/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2005	Ver empresa
MAXICRED - ASSESSORIA E COBRANCA LTDA 03.420.806/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	22/09/1999	Ver empresa
PACTUAL - ASSESSORIA E COBRANCA SC LTDA 01.574.365/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	10/06/1998	Ver empresa
DEL REY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO LTDA 65.234.387/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	10/02/1998	Ver empresa

Razão social

PACTUAL - ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

15.402.814/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Razão social

MAXICRED PROMOTORA DE CREDITO LTDA

07.227.793/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2005

Razão social

MAXICRED - ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

03.420.806/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1999

Razão social

PACTUAL - ASSESSORIA E COBRANCA SC LTDA

01.574.365/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1998

Razão social

DEL REY DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO LTDA

65.234.387/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.