Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA

***.565.606-**

Empresas vinculadas

CAPITAL BH IMOVEIS LTDA.

36.224.275/0001-56

HFM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

30.378.361/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
CPF: ***.565.606-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAL BH IMOVEIS LTDA. 36.224.275/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2020	Ver empresa
HFM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 30.378.361/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
GMX FINANCIAMENTOS LTDA 25.032.588/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2016	Ver empresa
ADM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 21.845.371/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2015	Ver empresa
GMS INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA 17.309.465/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2012	Ver empresa
OCEANO AZUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA 11.290.473/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2009	Ver empresa

Razão social

CAPITAL BH IMOVEIS LTDA.

36.224.275/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

HFM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

30.378.361/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

GMX FINANCIAMENTOS LTDA

25.032.588/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2016

Razão social

ADM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.845.371/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2015

Razão social

GMS INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA

17.309.465/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Razão social

OCEANO AZUL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

11.290.473/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.