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Pessoa

GERALDO LUIZ COSTA DO VALLE

***.929.677-**

Empresas vinculadas

VERSA FINANCIAL LTDA

37.711.290/0001-91

VERSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.755.569/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GERALDO LUIZ COSTA DO VALLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO LUIZ COSTA DO VALLE
CPF: ***.929.677-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERSA FINANCIAL LTDA 37.711.290/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
VERSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 35.755.569/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
INTERATIVE PROMOCOES, ASSESSORIA E REPRESENTACAO LTDA 09.409.857/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2008	Ver empresa

Razão social

VERSA FINANCIAL LTDA

37.711.290/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

VERSA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.755.569/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

INTERATIVE PROMOCOES, ASSESSORIA E REPRESENTACAO LTDA

09.409.857/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.