Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO LUCIO DE MAGALHAES SILVA

***.303.506-**

Empresas vinculadas

CASA VALERIA LTDA

24.163.248/0001-31

CASA SAO GERALDO TECIDOS E MODA LTDA

24.161.598/0001-69
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GERALDO LUCIO DE MAGALHAES SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO LUCIO DE MAGALHAES SILVA
CPF
***.303.506-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CASA VALERIA LTDA

24.163.248/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2023

Ver empresa

Razão social

CASA SAO GERALDO TECIDOS E MODA LTDA

24.161.598/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

IRMAOS MAGALHAES SILVA TECIDOS LTDA

18.297.309/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.