Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO LEITE BOTELHO

***.241.605-**

Empresas vinculadas

AJDV ENGENHARIA S.A

13.025.251/0001-72

BARRA BEACH RESIDENCIAL SPE LTDA

47.959.097/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO LEITE BOTELHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO LEITE BOTELHO
CPF: ***.241.605-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJDV ENGENHARIA S.A 13.025.251/0001-72Ativa	Diretor	27/06/2023	Ver empresa
BARRA BEACH RESIDENCIAL SPE LTDA 47.959.097/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2022	Ver empresa
GELBO COMERCIAL LTDA 47.456.707/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2022	Ver empresa
PROGRESSO SPE LTDA 43.584.529/0001-02Ativa	Administrador	20/09/2021	Ver empresa
GELBO ENGENHARIA LTDA 02.682.365/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2021	Ver empresa
SANEANDO PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP 29.334.446/0001-34Baixada	Administrador	01/10/2017	Ver empresa
NOVA ORLA SPE LTDA. 20.980.896/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2014	Ver empresa

Razão social

AJDV ENGENHARIA S.A

13.025.251/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

BARRA BEACH RESIDENCIAL SPE LTDA

47.959.097/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

GELBO COMERCIAL LTDA

47.456.707/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

PROGRESSO SPE LTDA

43.584.529/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

GELBO ENGENHARIA LTDA

02.682.365/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Razão social

SANEANDO PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCP

29.334.446/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2017

Razão social

NOVA ORLA SPE LTDA.

20.980.896/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.