Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO JOSE PEREIRA

***.023.528-**

Empresas vinculadas

GERALDO JOSE PEREIRA TRANSPORTES E MARKETING LTDA

22.455.024/0001-78

NORDEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

06.981.935/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GERALDO JOSE PEREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO JOSE PEREIRA
CPF: ***.023.528-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GERALDO JOSE PEREIRA TRANSPORTES E MARKETING LTDA 22.455.024/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2015	Ver empresa
NORDEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 06.981.935/0001-82Baixada	Sócio	03/08/2004	Ver empresa
BML DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 04.410.336/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	15/10/2003	Ver empresa

Razão social

GERALDO JOSE PEREIRA TRANSPORTES E MARKETING LTDA

22.455.024/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Razão social

NORDEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

06.981.935/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2004

Razão social

BML DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

04.410.336/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.