Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO JOSE MOLINA

***.937.718-**

Empresas vinculadas

MONDSEE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

15.339.145/0001-99

L.A.S. MOLINA COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA

12.378.186/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

GERALDO JOSE MOLINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO JOSE MOLINA
CPF: ***.937.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONDSEE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 15.339.145/0001-99Ativa	Sócio	02/04/2012	Ver empresa
L.A.S. MOLINA COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA 12.378.186/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2010	Ver empresa
COLOR DEC COMERCIO DE TINTAS LTDA 53.798.542/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	14/02/1989	Ver empresa

Razão social

MONDSEE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

15.339.145/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

L.A.S. MOLINA COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA

12.378.186/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2010

Razão social

COLOR DEC COMERCIO DE TINTAS LTDA

53.798.542/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.