Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO JOSE DE PINHO FILHO

***.149.236-**

Empresas vinculadas

UESSA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE SABINOPOLIS LTDA

05.724.962/0001-07

MBM MINERACAO LTDA

17.444.072/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO JOSE DE PINHO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO JOSE DE PINHO FILHO
CPF: ***.149.236-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UESSA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE SABINOPOLIS LTDA 05.724.962/0001-07Ativa	Sócio	18/08/2022	Ver empresa
MBM MINERACAO LTDA 17.444.072/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	21/01/2013	Ver empresa
MINERACAO ANDRADE E PINHO LTDA 08.850.736/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	11/09/2012	Ver empresa
SUPERMERCADO FORTE DO NORDESTE LTDA 09.026.437/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2010	Ver empresa
RUYTHER AUTOMOVEIS LTDA 03.523.575/0001-87Baixada	Sócio	06/09/2006	Ver empresa
LATICINIOS BELA UNIAO LTDA 07.490.927/0001-04Baixada	Sócio	23/06/2005	Ver empresa

Razão social

UESSA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE SABINOPOLIS LTDA

05.724.962/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2022

Razão social

MBM MINERACAO LTDA

17.444.072/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2013

Razão social

MINERACAO ANDRADE E PINHO LTDA

08.850.736/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2012

Razão social

SUPERMERCADO FORTE DO NORDESTE LTDA

09.026.437/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2010

Razão social

RUYTHER AUTOMOVEIS LTDA

03.523.575/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2006

Razão social

LATICINIOS BELA UNIAO LTDA

07.490.927/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.