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Pessoa

GERALDO JOSE CARBONE

***.589.818-**

Empresas vinculadas

ALDEN 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.659.803/0001-55

ALDEN 4 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

17.660.438/0001-07
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO JOSE CARBONE

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
GERALDO JOSE CARBONE
CPF
***.589.818-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ALDEN 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.659.803/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN 4 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

17.660.438/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.977.032/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN 7 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.977.355/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN 8 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.977.637/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.531.572/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN 2 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.803.492/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN 5 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.705.512/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

ALDEN 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.229.126/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

XPART S.A.

43.169.644/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

POLPAR SA

59.789.545/0001-71

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

14/06/2021

Ver empresa

Razão social

IPLF HOLDING SA

60.651.569/0001-49

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

SUZANO HOLDING S.A.

60.651.809/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

BANCO BEG S.A

01.540.541/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Razão social

GC CAPITAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.316.374/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2009

Ver empresa

Razão social

BANCO BANESTADO S.A.

76.492.172/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2008

Ver empresa

Razão social

ECO LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

09.252.283/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Razão social

BOSTON PREV-SOCIEDADE MULTIPATROCINADA DE PREV. PRIVADA

00.269.179/0001-87

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

G XTRAT CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

03.974.339/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2000

Ver empresa

Razão social

BOSTON ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

62.150.685/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2000

Ver empresa

Razão social

ECONOPLAN ECONOMIA E PLANEJAMENTO SC LTDA

57.284.127/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/1988

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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