Investigar no Sr. Watson

Pessoa

GERALDO GOMES DE LEMOS NETO

***.724.401-**

Empresas vinculadas

ALUPIX SECURITIZADORA S.A

35.414.700/0001-07

MIG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

12.218.450/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

GERALDO GOMES DE LEMOS NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: GERALDO GOMES DE LEMOS NETO
CPF: ***.724.401-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALUPIX SECURITIZADORA S.A 35.414.700/0001-07Ativa	Diretor	30/10/2019	Ver empresa
MIG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 12.218.450/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
DIG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.558.578/0001-00Ativa	Sócio	03/03/2011	Ver empresa
ATIVA-ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA 09.331.949/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2008	Ver empresa
WINNER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.346.706/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/08/1999	Ver empresa
M LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.371.633/0001-79Baixada	Sócio	19/08/1996	Ver empresa

Razão social

ALUPIX SECURITIZADORA S.A

35.414.700/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2019

Razão social

MIG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

12.218.450/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

DIG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.558.578/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2011

Razão social

ATIVA-ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA

09.331.949/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2008

Razão social

WINNER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.346.706/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1999

Razão social

M LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.371.633/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.